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Il governo degli Stati Uniti ha speso milioni di dollari cercando di rintracciare gli utenti di criptovaluta


monitoraggio della criptovaluta

Se ti sei mai chiesto se lo Zio Sam stia spiando le tue transazioni di criptovaluta, un nuovo rapporto rivela che, se risiedi o fai affari negli Stati Uniti, la risposta è probabilmente sì.

Governo degli Stati Uniti Va all in sul monitoraggio dell'utilizzo di criptovaluta

Citando documenti pubblici, la società di ricerche Diar riferisce che le agenzie governative degli Stati Uniti hanno speso collettivamente 5,7 milioni di dollari per gli appaltatori che eseguono analisi blockchain, il che implica il collegamento dell'identità di un individuo con i loro fondi di criptovaluta.

Sebbene esistano strumenti e persino singole criptovalute che intendono consentire agli utenti di inviare fondi in modo anonimo, la stragrande maggioranza degli utenti di criptovaluta lascia abbastanza tracce che, dotati degli strumenti giusti, gli investigatori possono determinare a chi appartiene un determinato portafoglio.

Una volta che un utente di criptovaluta espone il proprio pseudonimo indirizzo di criptovaluta a un servizio o a un individuo che potrebbe identificarlo come appartenente alla propria identità reale, rischiano di avere l'intero portafoglio (e qualsiasi altro dei propri portafogli con cui è stato effettuato il pagamento) esposti come appartenenti a loro – una volta che un esperto forensic blockchain prende il tempo di aggregare i dati.

Spesso, questi errori di privacy si verificano quando un utente deposita o ritira fondi in uno scambio di criptovaluta che richiede agli utenti di sottoporsi a verifica dell'identità, sebbene possano anche essere il risultato della pubblicazione online dell'indirizzo di criptovaluta sotto il loro vero nome o uno pseudonimo identificabile o addirittura di transazioni con qualcun altro che è stato smascherato.

Conti IRS per il 38% della spesa di analisi blockchain

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Fonte: Shutterstock

Non sorprende che lo spender principale tra le agenzie governative degli Stati Uniti sia l'Internal Revenue Service (IRS), che è responsabile per la riscossione dell'imposta federale sul reddito. L'IRS ha firmato nove contratti con fornitori di servizi forensi di criptovaluta, che insieme valgono poco meno di $ 2,2 milioni e rappresentano il 38% della spesa totale del governo per questi servizi.

L'anno scorso CCN ha riferito che l'IRS aveva contratto con aziende di blockchain tracing per aiutare a smascherare gli investitori che non avevano riportato con precisione i loro redditi da investimento in criptovaluta sulle loro dichiarazioni fiscali e l'agenzia ha successivamente aumentato l'applicazione delle presunte violazioni relative a questa asset class, arrivando addirittura a portare Coinbase in tribunale nel tentativo di costringerlo a consegnare i dati dei clienti.

Tuttavia, il secondo più grande spender nel governo degli Stati Uniti è molto più sorprendente. Ci si potrebbe aspettare che sia il Federal Bureau of Investigation (FBI), Drug Enforcement Agency (DEA), o Securities and Exchange Commission (SEC) sarebbe la prossima agenzia in linea per il monitoraggio del consumo di criptovaluta.

Invece, il secondo più grande cliente di analisi blockchain era l'Immigrazione e l'Esecuzione Doganale (ICE), che applica le politiche di immigrazione del governo e indaga sulle attività criminali che coinvolgono cittadini stranieri che vivono negli Stati Uniti. L'ICE aveva stipulato nove contratti per un importo di $ 1,5 milioni, mentre l'FBI si è classificato terzo con 12 contratti per un valore superiore a $ 1,1 milioni.

Nel frattempo, la SEC, che controlla i mercati dei titoli e ha sporto denuncia contro una varietà di truffatori di criptovalute e operatori di offerta iniziale di monete (ICO), ha speso meno di $ 185.000 per tracciare il flusso di fondi.

La spesa della blockchain-trace vola via via che i prezzi della crittografia diminuiscono

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Fonte: Diar

In particolare, la spesa si è gonfiata nel 2018, anche se il mercato delle criptovalute si è ridotto di circa il 70% rispetto al suo massimo storico e l'interesse tra i consumatori al dettaglio è diminuito.

Secondo il rapporto, Chainalysis è il principale appaltatore di analisi blockchain del governo degli Stati Uniti, che ha ricevuto $ 5,3 milioni – 93% – dei $ 5,7 milioni pagati a queste aziende.

Questi lucrosi contratti governativi hanno anche reso le imprese di blockchain tracing sempre più allettanti per gli investitori. Le startup che operano esclusivamente in questo campo hanno raccolto complessivamente quasi $ 29 milioni. La società più ben finanziata – ancora una volta Chainalysis – ha raccolto più di $ 17 milioni di dollari.

Immagine in primo piano di Shutterstock

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